مدعون فرنسيون يتهمون حاكم مصرف لبنان بإخفاء أعمال تزوير وغسيل أموال
رويترز كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات
Read more
غسيل أموال
مصادر لـ”العربية”: المخابرات التركية تحقق مع عناصر إخوانية على خلفية عمليات إرهابية في مصر وعلاقتها بـ داعش وغسيل الأموال
كتب- درب نقل موقع “العربية” عن “مصادر تركية رفيعة المستوى”، أن المخابرات التركية بدأت تحقيقات مع عناصر من الإخوان المسلمين
Read more
رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي يمثل أمام القضاء بتهمة “غسيل أموال”.. وأنصاره: لا للمحاكمات السياسية
أ ف ب مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوسي، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية
Read more
جنايات القاهرة تأمر بحبس محسن السكري قاتل سوزان تميم في قضية “غسيل الأموال”
أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها ضابط أمن الدولة الأسبق محسن السكري، المتهم في قتل الفنانة
Read more
“القومية للبريد” تعلن تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات البريد
أعلن عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن ضبط أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات البريد. وقال الصغير،
Read more