ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 750 مليون جنيه حصيلة إتجار في المخدرات
أعلنت وزارة الداخلية ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط، لاتهامهم بغسل نحو 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وحسب بيان أمني، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من 7 عناصر إجرامية “لـ4 منهم معلومات جنائية مسجلة”، مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط) لإتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
ووفقا للبيان، قصد المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت الممتلكات بحوالى 750 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
