الإمارات على القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. والدولة الخليجية تتعهد بإجراءات “مهمة”
وكالات تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي
Read more
غسل الأموال
وثائق باندورا| زعماء ومشاهير أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات “أوفشور” لغسل الأموال والتهرب الضريبي (بينهم ملك الأردن وتوني بلير وشاكيرا)
600 صحفي شاركوا في التحقيق استنادا إلى 11.9 مليون وثيقة وسلط الضوء على 29 ألف شركة أوفشور.. أكثر من ثلثيها في
Read more